Часть документов из офшорных компаний Панамы были получены в процессе совместной работы германской газеты Süddeutsche Zeitung, интернационального консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает pr-служба OCCRP.
Называется и имя действующего президента Аргентины Маурисио Макри, а еще руководителя правительства Исландии Зигмундура Гуннлаугссона.
Авторы расследования особо подчеркивают, что подтверждений причастности Джеки Чана, как и многих иных клиентов Mossack Foncesa, к преступным сделкам нет.
Сотни израильских компаний и ведущие юристы еврейского государства упоминаются в документах «Панамаликса».
Как недавно сообщалось, президент РФ Владимир Путин через близких ему людей вывел в оффшорные компании около 2 млрд долларов. В частности, одна из компаний Mossack якобы обладала недвижимостью в интересах наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро.
Расследование уже получило негласное название «Панамских документов», так как его основой стали документы компании Mossack Fonseca. По всей видимости, документы «Панамского архива », охватывающие период с 1977-го по 1986-й, касаются компаний Фонсеки и Моссака до слияния.
По сведениям ICIJ, панамская компания помогала создавать офшоры не только лишь политикам и предпринимателям, однако и людям «вне закона» — например, руководителям мексиканских наркокартелей. Эта фирма осуществляла деятельность по регистрации и ведению офшорных компаний.
Но юзеры подчеркнули, что публикация панамских документов компании Mossack Fonseca, которая привела к офшорному скандалу, больше ударила по лидеру России Путину и его ближайшему окружению — музыканту и другу Сергею Ролдугину, племяннику руководителя ФСБ РФ, министру финансового развития РФ Алексею Улюкаеву, сыну олигарха РФ Игорю Роттенбергу и т. д.
Mossack Fonseca известна тщательными мерами безопасности и заботой о конфиденциальности собственных клиентов — вплоть до уничтожения документов и всех данных на компьютерах в случае подозрительных запросов властей.