Отмечается, что Ролдугин использовал счета в литовском банке Ukio Bankas для ведения бизнеса с офшорными компаниями. При всем этом они отменялись через некоторое количество дней по инициативе продавца. «Литва использовалась вроде транзитной страны», — объявил руководитель службы расследований финансовых правонарушений Литвы Кястутис Юцявичюс.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 апреля обнародовал материалы, приуроченные к офшорам, связанным с панамским регистратором. В 2010-ом году, например, были зафиксированы две сделки, которые были отменены, а офшоры Ролдугина получили через две недели компенсацию в объеме 1,5 млн долларов.
Уполномоченные литовских властей поведали о схемых поступления средств на счета компаний, аффилированных с Ролдугиным. С самого начала 2013 г власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности.
Юсевичус подчеркнул, что в этом есть признаки отмывания денежных средств, однако FNTT не владеет тут широкими возможностями, так как деньги были быстро выведены за пределы юрисдикции Литвы.
Немецкая Sueddeutsche Zeitung обнародовала в воскресенье якобы документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые, как заявляет газета, свидетельствуют о причастности ряда банков, а кроме этого мировых лидеров, звезд и их приближенных к офшорным схемам.
Масштабное расследование OCCRP, ICIJ и репортеров из не менее чем ста объявлений по всей планете уже привело к масштабным последствиям в мире: премьер Исландии на фоне «офшорного скандала» уже подал в отставку, Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия и Украина проводят проверки по размещенным фактам. Деньги были перечислены Sandalwood континенталь и International Media Overseas. Кроме того, говорится о необеспеченных кредитах, которые выдавалась организациям Ролдугина кипрской «дочкой» ВТБ.