Администрация Барака Обамы приняла новые меры по борьбе с финансовыми правонарушениями, в том числе с отмыванием денежных средств, коррупцией и уклонением от уплаты налогов.
«Я призываю съезд принять законодательство, которое обязывало бы компании в США уведомлять об их настоящих владельцах управление МинФин, занимающееся финансовыми правонарушениями».
Компании, согласно с предложенными правилами, заставят открывать больше информации о своих собственниках, предоставлять доступ к ней правоохранителям и налоговым органам.
«Незаконная финансовая деятельность является серьезной проблемой для Соединенных Штатов и наших партнеров по всей планете», — обозначил Лью в письме руководителям Конгресса.
2-ое правило, которое объявлено только в качестве предложения, призвано закрыть лазейку, которая, по утверждению министра финансов, «позволяет зарубежным лицам утаить свои активы на американских счетах».
Минфин также призвал ратифицировать восемь налоговых договоров, расположившихся на рассмотрении в Сенате. «Дополнительная законное основание необходимо для того, чтобы максимально усилить позиции США для борьбы с недобросовестными игроками, которые стремятся утаить свои финансовые операции и уклониться от выполнения собственных налоговых обязанностей».
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая опубликует поисковую базу данных с информацией о не менее чем 200 тысячах офшорных компаний, которые фигурируют в «панамских документах».
До этого разгорелся оффшорный скандал: немецкая Suddeutsche Zeitung обнародовала документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые, как заявляет газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. В списке не менее десятка имен действующих мировых лидеров.
Как передает агентство, введение новых правил связывают с публикацией «панамских документов».