Напомним, первые сообщения о том, что Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ данной весной.
Во вторник стало известно, что Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с русским подразделением, еще на сумму до $4 млрд. в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд., которые могли позволить русским клиентам Deutsche Bank перевести средства из страны, не известив об этом регуляторов как положено.
Deutsche Bank сказал некоторые данные о подозрительных сделках международным регуляторам еще в начале осени 2015-го года.
«Суд отвергнул иск Максутовой о ее восстановлении на работе в банке и выплате ей компенсации не менее 2 млн рублей», — передала секретарь. На банк наложили штраф размером 200 млн. долларов. Формальным основанием для проверки будет то, что эти операции проводились в долларах и с участием банкира, являющегося гражданином США. В конце весеннего периода московский кабинет Deutsche Bank отстранил от работы нескольких служащих из-за расследования «внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег». Это 1-ый случай расследования вероятного нарушения большим западным банком режима антироссийских санкций.
Внутренний контроль в банке в последнее время только усиливался: на фоне общей тенденции сокращения количества служащих после 2008 г. Deutsche Bank, вместе с тем, увеличивал штат отдела, в том числе и в русском офисе, для уменьшения расходов на судебные разбирательства, говорил источник, близкий к банку.
В начале осени Deutsche Bank решил свернуть часть бизнеса корпоративных банковских услуг и ценных бумаг в РФ.