В Израиле задержали одного из главных владельцев акций Платинум Банка Григория Гуртового — передает kedraltai.ru.
Согласно документам, переданным налоговиками в суд, Гуртового подозревают в противозаконном применении средств подконтрольных ему компаний.
Его холдинг контролирует крупного израильского поставщика продуктов питания Willi Food. В суд обратилось управление ценных бумаг.
Гуртовой подозревается в незаконном обогащении, «отмывании» нелегальных доходов, злоупотреблении социальным доверием в корпоративной деятельности, а кроме этого в фальсификации финансовой отчетности.
В частности, идет речь о том, что скопления, о которых говорится в отчете, на самом деле недоступны, и о том, что Гуртовой пытался снять большие суммы денежных средств со счетов дочерней компании предприятия Willi Food.
До завтрашнего дня, 19 февраля, продлил суд содержание под стражей Григория Гуртового, мажоритарного акционера израильской инвестиционной компании BGI. Введен также запрет на выезд предпринимателя из страны сроком на 180 дней.
С декабря 1998 г. по ноябрь 2004 года занимал должность гендиректора, председателяисполнительного комитета, а с декабря 2004 г. по 2012 годы — сопредседателя наблюдательного совета авиакомпании «АэроСвит» (Украина).
Платинум Банк создан в 2005 г.