Антикоррупционная генпрокуратура открыла дело касательно вывода членами семьи Валерии Гонтаревой депозитов перед объявлением о банкротстве Дельта Банка.
Бюро проводит проверку информации о вероятных махинациях с облигациями с выводом из банковской системы млрд. грн, к которому может быть причастна Гонтарева. Также проверяется вероятная связь руководителя НБУ с российскими банками.
Сытник подчеркнул, что по зарегистрированному Антикоррупционной прокуратурой производству по этому делу сейчас проводится расследование.
Данные панамских оффшоров и отличие их декларации главы города Одессы Геннадия Труханова — станут предметом расследования государственного антикоррупционного бюро.
Руководитель НАБУ Артём Сытник оповестил, что детективы уже проверяют опубликованную информацию. «К сожалению, это честная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в быстрый срок, так как это связано с международными правовыми поручениями», — разъяснил Сытник.
До этого ссылаясь на документы компании Mossack Fonseca информировалось о наличии у главы города Одессы русского паспорта и 2-х десятков офшорных компаний.