Согласно найденным документам, украинский фонд «Прайм Эссет Капитал», собственником которого является Порошенко, перечислил за акции практически 4 млн. евро кипрской компании CEE Confectionery Investments Ltd.
«25-го марта нынешнего года украинский фонд „Прайм Эссет Капитал“ (владелец Петр Порошенко) перечислил за акции 3 млн 926 тыс. евро кипрской компании „CEE Confectionery Investments Ltd“». На тот момент Порошенко оставался заявленным собственником кипрской фирмы через иную компанию с Виргинских островов.
Со своей стороны, юрист Петра Порошенко и управляющий директор финансовой группы ICU Макар Пасенюк опроверг данные о закупке фондом акций CEE Confectionery Investments Limited.
Генпрокуратура Украины также регулярно заявляет, что не видят состава правонарушения в существовании офшоров Порошенко, которые регулярно находят в тех либо иных государствах.
В бизнес-империи Петра Порошенко завод по производству крахмала, кормов и глютена в восточногерманском городке Ельстерауе является только «маленьким винтиком» — около ста служащих и шесть млн. евро оборота.
Как отмечают репортеры, к моменту совершения сделки легитимного метода выведения валюты из страны у руководителя Украинского государства не существовало, так как 3 марта НБУ подписало распоряжение о прямом запрете валютных переводов за границу.
Президент Украины Петр Порошенко подозревали в причастности к выведению нескольких млн. евро в офшор, сообщает kedraltai.ru.
Сторона Петра Порошенко новые обвинения опровергает. Как стало известно после обнародования «панамских документов», Порошенко в течении прошлого года создал ряд офшорных компаний. ICU заявляет, что бенефициарным собственником кипрской компании, которая была номинальным инвестором при закупке завода, является партнер Порошенко по бизнесу Сергей Зайцев.
По предварительной информации на текущий момент ICU, компании Порошенко «Интеркорн» и «Интерстарч Украины» подписали с Зайцевым соглашения об управлении активами и опцион на покупку.
Опрошенные корреспондентами специалисты подтвердили, что платеж был осуществлен деньгами (наличными либо переведены на счета).
Корреспонденты указывают, что вывод из Украинского государства такой суммы прямо запрещен постановлением государственного банка Украины. Согласно изучению консорциума, президент Украины Петр Порошенко не сообщил принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации оффшорную компанию. В частности, глава государства не указал свою новейшую оффшорную компанию в финансовой декларации за 2014 год. Основанием послужили данные, которые были получены из так называемых панамских документов.