Прошлый топ-менеджер нью-йоркского инвестиционного банка PJT Partners Эндрю Касперсен арестован по обвинениям в участии в мошеннических финансовых операциях на сумму около 95 млн. долларов. Касперсен склонял клиентов банка к инвестициям млн долларов в фиктивные компании.
По заявлениям обвинения дела, предприимчивый банкир проводил махинации с июля прошедшего года.
Слушания в федеральном суде Манхэттена состоялись в начале рабочей недели, 28 марта.
Касперсен освобожден под залог в 5 млн. долларов. Следствие считает, что экс-банкир обманным путем вымогал средства инвесторов, обещая, что их деньги буду в безопасности.
После получения доходов от собственных правонарушений он довольно умело их прятал, переводя средства на счета несуществующих людей.
«Для реализации собственной мошеннической схемы на $95 млн Касперсен пошел на позорный фарс — создавал поддельные адреса электронной почты и вводящие в заблуждение доменные имена, выдумывал вымышленных финансистов», — объявил обвинитель Прит Бхарара. Сейчас ему угрожает 40 лет лишений свободы, если суд признает его виновным.