Департамент расследований финансовых правонарушений Литвы подтвердил данные о том, что друг президента РФ Путина виолончелист Сергей Ролдугин вел дела с офшорными компаниями при помощи счетов в литовских банках.
По последним располагаемым сведениям корреспондентов, деньги в литовский банк поступали со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd., Delco Networks S. A. и Kentway S. A. В 2010 г зафиксировано два эпизода отмененных сделок с последующей компенсацией офшорам $1,5 млн спустя две недели.
Как сказали в ведомстве, через счета в литовском банке «Уке банкас» проводились существенные объемы денег. Его владельца Владимира Романова объявили в международный розыск, позже его задержали в столице РФ.
В изучении OCCRP по документам «панамского архива» также упоминаются иные методы, при помощи которых офшорные компании, связанные с Сергеем Ролдугиным, получали деньги.
3 апреля Международный консорциум корреспондентов обнародовал расследование о деньгах известных личностей, выводимых через офшоры.
До этого о том, что средства якобы связанных с Ролдугиным офшорных структур проходили через Литву, сообщило литовское печатное издание 15min.lt, которое было одним из сотни СМИ, участников расследования о коррупции в высших эшелонах власти ряда стран мира. Ему официально принадлежат компании International Media Overseas и Sonnette Oveseas.
Отмечается, что Ролдугин является крестным отцом дочери В.Путина — Марии. По версии репортеров, предприниматели зарабатывали миллиарды долларов на сделках с акциями русских госкомпаний, а потом инвестировали эти средства в покупку стратегических активов и в личные проекты.