Бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd, торгующей с «Газпромом», является заместитель гендиректора корпорации «Рошен» Сергей Зайцев.
Репортер Дмитрий Гнап 10 мая указал на присутствие в новоопубликованных документах по офшорам человека и компании, близких к президенту Украины Петру Порошенко и его партнеру, народному депутату из БПП Игорю Кононенко.
В то же время осенью 2014-ого через Intraco Management были куплены 500 тонн авиатоплива у «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево», «дочки» «Газпрома».
По его данным, ранее Сергей Зайцев был одноклассником и первым бизнес-партнером Петра Порошенко. Он подчеркнул, что Коненко опровергал свою и Порошенко причастность к Intraco Management Ltd. В реестре юрлиц в качестве владельца «ДО&ДО Киев», кроме Догудана, указан начальник данной компании Валерий Горбатюк. Панамские документы основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.
Как раз по этому адресу значится штаб-квартира «Ленинской кузницы», среди совладельцев которой числится и президент государства Украины, указывают репортеры.
Об этом на собственной странице в социальная сеть Facebook проинформировал репортер Дмитрий Гнап, ссылаясь на данные «Панамского архива», передают kedraltai.ru. Например, было понятно, что данная компания оплачивала перелеты Порошенко, а еще перечисляла деньги дочери Кононенко. В частности, спортклуб 5 элемент, корпорация Богдан, концерн Укрпроминвест, Центрально-европейская кондитерская компания, фонды Прайм эссетс капитал (владеет активами Петра Порошенко), фонд ВІК (владеет активами Игоря Кононенко) фонд СОВА (владеет активами Олега Гладковского).
«Поэтому повторю снова — информация о якобы причастности Президента Порошенко и меня в компанию Intraco Management Ltd не соответствует реальности. Чем впрочем данная компания занимается мне, естественно, неизвестно…» — писал он в своем социальная сеть Facebook.
По мнению репортеров, так он два раза нарушил закон — представив недостоверную информацию и лишив страну крайне подходящих ей в разгар конфликта на Донбасе налогов. ООО «ДО&ДО Киев» с прошлого года занимается поставкой еды авиакомпаниям в аэропорту «Борисполь» и является аффилированной компанией с холдингом Do&Co австрийского предпринимателя Аттилы Догудана.